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证券代码：002949         证券简称：华阳海外            公告编号：2024-095 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳海外工程假想股份有限公司     对于“华阳转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                       的辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息清楚本体的真确、准确、完好，莫得失误 纪录、误导性述说或舛误遗漏。 相称辅导：    本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 10 月 4 日动手野心，适度 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有 10 个往改日收盘价钱低于当期转股价 23.99 元/ 股的 85%（即 20.39 元/股）                   ，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件，敬请广 大投资者贵重投资风险。 一、可调度公司债券基本情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准深圳市华阳海外工程假想股份有限公 司公配置行可调度公司债券的批复》                （证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 450,000,000.00 元，扣除刊行用度 后，召募资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券往复所甘愿，公司本次可 调度公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。    阐述联系法律律例功令和《深圳市华阳海外工程假想股份有限公司公配置行 可调度公司债券召募阐扬书》             （以下简称“《召募阐扬书》”）功令， “华阳转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可调度为公司股份，运行转股价钱为 25.79 元/股。    公司 2020 年度推动大会审议通过了《对于 2020 年度利润分拨决策的议案》， 并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分拨决策：向举座推动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.79 元/股调治为 25.39 元/股。调治后的转股价钱于 2021 年 5 月 25 日奏效。    公司 2021 年度推动大会审议通过了《对于 2021 年度利润分拨决策的议案》， 并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分拨决策：向举座推动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.39 元/股调治为 25.09 元/股。调治后的转股价钱于 2022 年 5 月 20 日奏效。    公司 2022 年度推动大会审议通过了《对于 2022 年度利润分拨决策的议案》， 并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分拨决策：向举座推动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.09 元/股调治为 24.79 元/股。调治后的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日奏效。    公司 2023 年度推动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分拨决策的议案》， 并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分拨决策：向举座推动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 24.79 元/股调治为 23.99 元/股。调治后的转股价钱于 2024 年 5 月 8 日奏效。 二、可转债转股价钱向下修正条件    阐述《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行可调度公司债券转股价钱向下修 正条件如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调度公司债券存续期内，当公司股票在职意攀附三十个往复 日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决，该决策须经出席会议的 推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有公司 本次刊行的可调度公司债券的推动应当躲闪；修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往改日公司股票往复均价和前一往改日的均价。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价野心。   （2）修处死子   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息清楚媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱 修正日），动手复原转股恳求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股恳求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执 行。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬   自 2024 年 10 月 4 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已攀附十个往改日的 收盘价低于当期转股价钱 23.99 元/股的 85%（即 20.39 元/股），瞻望后续有可 能触发“华阳转债”转股价钱向下修正条件。   若触发转股价钱修正条件，公司将阐述《深圳证券往复所上市公司自律监管 率领第 15 号——可调度公司债券》及《召募阐扬书》联系功令实时本质后续审 议措施和信息清楚义务。 四、其他事项   投资者如需了解“华阳转债”的其他联系本体，请查阅公司于2020年7月28 日在巨潮资讯网清楚的《召募阐扬书》全文。   特此公告。 深圳市华阳海外工程假想股份有限公司         董事会