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证券代码：603978      证券简称：深圳新星          公告编号：2024-113 债券代码：113600     债券简称：新星转债        深圳市新星轻合金材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公确立行了595.00 万张可休养公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债 期限为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率： 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。    经上海证券走动所自律监管决定书〔2020〕301号文欢喜，公司59,500万元可 休养公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌走动，债券简称“新星转债”，债 券代码“113600”。    确认商量法律法例的法例和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可休养公 司债券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，公司刊行的“新星转债” 自 2021 年 2 月 19 日起可休养为本公司股份，运转转股价钱为 23.85 元/股，最新 转股价钱为 10.00 元/股。历次转股价钱调整情况如下：    公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时鼓动大会、第四届董事会 第二十五次会议，欢喜向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起， “新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 3 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于向 下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。    公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会、第五届董事会第 十二次会议，欢喜向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星 转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体内容详见公司于 正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。    二、可转债赎回条件与瞻望触发情况   （一）有条件赎回条件   确认《召募证明书》法例，“新星转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可休养公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意衔接三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可休养公司债券 票面总金额；   i：指可休养公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整日及之后的走动 日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个走动日的收 盘价不低于“新星转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 13.00 元/股。若在 畴昔衔接二十个走动日内，公司股票有五个走动日收盘价均不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“新星转债”的有条件赎回条件，届时确认《召募说 明书》中有条件赎回条件的联系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“新星转债”。   三、风险请示   公司将确认本公司《可休养公司债券召募证明书》的商定和联系法律法例要 求，于触发可转债赎回条件后坚信本次是否赎回“新星转债”，并实时践诺信息披 露义务。   敬请繁密投资者驻扎了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并矜恤公司后续 公告，贯注投资风险。   特此公告。                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会