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证券代码：002645        证券简称：华宏科技               公告编号：2024-080 债券代码：127077        债券简称：华宏转债               江苏华宏科技股份有限公司   对于“华宏转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                      辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实验真的、准确、完好，莫得 失误纪录、误导性呈报或紧要遗漏。   十分辅导:   自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 21 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个往还日的收盘价低于当期转股价钱 11.14 元 /股的 85%（即 9.47 元/股），瞻望后续将有可能触发“华宏转债”转股价钱向 下修正条目。敬请庞杂投资者耀眼投资风险。   一、可转机公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公修复行 可转机公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公修复行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。 公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税） 资金”）。适度 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金到位情 况经公证天业管帐师事务所（特等平方合资）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号 《验资答复》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文答应， 公司 51,500.00 万元可转机公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌往还， 债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行罢了之日（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往还日（2023 年 6 月 8 日）起至可转机公 司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。   （四）可转债转股价钱休养情况 年年度职权分配决议，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由正本的 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱休养的公告》。 《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐述 《召募证明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱探究的一齐事宜。   同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正 为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体实验详见公司 宏转债”转股价钱的公告》。 具体实验详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《对于“华宏转债”转股价钱休养的公告》。 事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐述《召募说 明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱探究的一齐事宜。   同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正 为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体实验详见公 司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修 正“华宏转债”转股价钱的公告》。   二、可转债转股价钱向下修正条目   阐述《江苏华宏科技股份有限公司公修复行可转机公司债券召募证明书》                                  （以 下简称“《召募证明书》”），公司本次刊行的可转机公司债券转股价钱向下修 正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续时分，当公司股票在职意蚁集 30 个往还 日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转机公司债券的鼓吹应当笼罩。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往还日公司股票往还均价和前 1 个往还日公司股票往还均价之间的较高者。   若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往还日按休养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱休养日及之后的往还 日按休养后的转股价钱和收盘价策画。   （2）修正才气   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清楚报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时分。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），运转恢 复转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 转机股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体证明   自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往还日的收 盘价低于当期转股价钱 11.14 元/股的 85%（即 9.47 元/股），瞻望后续将有可 能触发“华宏转债”转股价钱向下修正条目。   阐述《深圳证券往还所上市公司自律监管一样第 15 号——可转机公司债券》 及《召募证明书》等关系限定，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往还日开市前清楚修正概况不修正 可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募证明书概况重组答回音的商定实时履 行后续审议才气和信息清楚义务。上市公司未按本款限定履行审议才气及信息披 露义务的，视为本次不修正转股价钱。”   四、其他事项   投资者如需了解更多“华宏转债”的其他关系实验，请查阅 2022 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《召募证明书》。   特此公告。                                 江苏华宏科技股份有限公司                                        董 事 会